Главгосстройнадзор совместно с Росфинмониторингом Росфинмониторингом по Центральному федеральному округу выявили сомнительные финансовые операции с использованием средств дольщиков в деятельности 5 застройщиков, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора.
Ведомства проводят совместную работу по выявлению возможного нецелевого расходования денежных средств дольщиков и по пресечению незаконных финансовых операций застройщиков.
Начиная с марта текущего года Росфинмониторинг по запросу Главгосстройнадзора уже предоставил материалы по 7 застройщикам жилой недвижимости. Из них по 5 застройщикам ряд расходных операций на сумму более полумиллиарда рублей оцениваются как сомнительные.
«В настоящее время по этим 5 застройщикам нами инициированы выездные внеплановые проверки. В случае подтверждения незаконных действий застройщиков с денежными средствами граждан Главгосстройнадзором будут направлены материалы в следственные органы», – подчеркнул начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, такая совместная деятельность, дает еще одну возможность прогнозировать потенциальные риски дольщиков, заблаговременно реагируя на возможную угрозу.